Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα του Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, διαβίβασε ήδη στην Εισαγγελία της Ρόδου, προκειμένου να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, σε βάρος των εμπλεκομένων στο κύκλωμα της Πολεοδομίας της Ρόδου που συγκλονίζει το νησί, καθώς μετά από έρευνα της Αρχής βρέθηκαν στοιχεία για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Η Αρχή αμέσως μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, αφού δέσμευσε άμεσα την περιουσιακά στοιχεία (Τραπεζικούς λογαριασμούς, τραπεζικές θυρίδες, ακίνητα πάσης φύσης, κ.λπ.) όλων των εμπλεκομένων και των στενών συγγενικών τους προσώπων, πραγματοποίησε έρευνα και καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων τα οποία φέρονται ότι δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από την απόκτηση των νόμιμων ειδοσημάτων των κατηγορουμένων.
Αποκαλυπτικά ευρήματα
Τα ευρήματα της Αρχής, είναι αρκετά αποκαλυπτικά και ειδικότερα, δέκα διαμερίσματα τα οποία μισθώνονται και εισπράττονται ενοίκια, δύο οικόπεδα, λογαριασμοί σε Τράπεζες και μετρητά που φτάνουν τα 500.000 ευρώ.
Τα περιουσιακά στοιχεία που θεωρούνται ύποπτα φέρονται να έχουν αποκτηθεί το επιλήψιμο χρονικό διάστημα στο οποίο στηρίζεται το κατηγορητήριο με βάση το οποίο απολογήθηκαν οι κατηγορούμενοι και όπως είναι γνωστό, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων και χρηματικών εγγυήσεων που φτάνουν συνολικά το ποσό των 100.000 ευρώ.
Ωστόσο, από την αντιπαραβολή των στοιχείων και των οικονομικών δεδομένων δεν φαίνεται να δικαιολογείται η απόκτηση των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύονται από τα δηλωθέντα εισοδήματά και το οικονομικό προφίλ των ελεγχόμενων προσώπων.
Κατόπιν αυτών, συντάχθηκε αναλυτικό πόρισμα από την Αρχή στο οποίο καταγράφονται τα ευρήματα που δείχνουν την ύπαρξη ξεπλύματος μαύρου χρήματος και διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία της Ρόδου, προκειμένου να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τους εμπλεκόμενους κατηγορουμένους.
Οι περιοριστικοί όροι στους εμπλεκόμενους στο κύκλωμα
Στους εμπλεκόμενους στο κύκλωμα της Πολεοδομίας Ρόδου επιβλήθηκαν οι εξής περιοριστικοί όροι:
Στον 68χρονο αρχιτέκτονα μηχανικό: Ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της εμφάνισής του μια φορά κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 70.000 ευρώ.
Στη 48χρονη προϊσταμένη Τμήματος Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών: Ελεύθερη με τους περιοριστικούς όρους της εμφάνισής της μια φορά κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας της, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 100.000 ευρώ.
Στον 56χρονο αναπληρωτή διευθυντή Υπηρεσίας Δόμησης: Ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της εμφάνισής του μια φορά κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 30.000 ευρώ.
Στον 55χρονο προϊστάμενο Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών: Ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της εμφάνισής του μια φορά κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 50.000 ευρώ.
Στον 65χρονο υπεύθυνο Αρχείου: Ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της εμφάνισής του μια φορά κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 40.000 ευρώ.
Στον 54χρονο υπάλληλο Πολεοδομίας: Ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της εμφάνισής του μια φορά κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 20.000 ευρώ.
Στη 48χρονη ιδιώτη πολιτικό μηχανικό: Ελεύθερη με τους περιοριστικούς όρους της εμφάνισής της μια φορά κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας της, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 60.000 ευρώ.
